राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर फर्टिलाइजर घोटाले में शामिल होने और धन शोधन करने का शक है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने इफको के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तभी अचानक राजद सांसद की गिरफ्तारी से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी टाइमिंग पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और इसे बिहार की मौजूदा सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। ध्यान रहे इस समय बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। लालू प्रसाद के जेल से रिहा होने के बाद से बिहार में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार सरकार की दो सहयोगी पार्टियों के नेता जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने पिछले एक हफ्ते में कई बयान राज्य सरकार के खिलाफ दिए हैं। मांझी ने तो यहां तक ट्विट किया कि अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लग रही है तो कोरोना से मरने वालों की डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की फोटो लगे। हालांकि बाद में… Continue reading राजद सांसद की गिरफ्तारी और सियासत

कुछ समय पहले ही एक साल से ज्यादा की नजरबंदी के बाद रिहा हुईं पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेजा है।

करीब एक साल की नजरबंदी के बाद कुछ दिन पहले ही रिहा हुए नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

दिल्ली के एक अदालत ने आज आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सोमवार को लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए डीआरडीओ के अतिथिगृह पहुंचीं। 

राजस्थान में सिरोही जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी संचालकों से जुड़ी माउंटआबू की छह परिसंपत्तियों समेत 33 संपत्तियों को जब्त किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने चीनी हवाला घोटाले के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है।

मुंबई। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत पांच दिनों यानी 16 मार्च तक बढ़ा दी है। ईडी ने बुधवार को कपूर की तीन दिनों की हिरासत खत्म होने के बाद शाम को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। ईडी ने कपूर को आठ मार्च अलसुबह मुंबई से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कपूर के खिलाफ अलग से एक मामला दर्ज कर चुकी है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय को शाहीन बाग प्रदर्शनों के तार पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जोड़ने वाले कुछ सबूतों का पता चला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सामने आने वाली इस सूचना का संबंध पीएफआई के साथ आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ भी है। ईडी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पीएफआई का कुछ अन्य संगठनों के साथ संबंधों का पता लगाया है, जिसमें आप के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। ईडी ने इसके अलावा पीएफआई के साथ भीम पार्टी के संबंधों पर जांच शुरू कर दी है। ईडी सूत्रों ने पाया कि 120.5 करोड़ रुपये 17 विभिन्न बैंकों के कुल 73 बैंक खातों में भेजा गया, जिसमें से 27 बैंक खाते पीएफआई, नौ बैंक खाते रेहाब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) और कुछ खाते निजी लोगों व संस्थानों द्वारा संचालित है। ईडी सूत्रों ने यह भी पता लगाया कि इस दौरान बड़ी संख्या में नगद के जरिए डोनेशन दिया गया, जिसमें से एक तिहाई डोनेशन को पीएफआई के शाहीनबाग स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में रखा गया है। जांच से पता चला कि पीएफआई दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद आप और कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में थे। जनवरी… Continue reading शाहीनबाग के तार पीएफआई, आप, कांग्रेस से जुड़े हैं: ईडी

नई दिल्ली। विदेशी संपत्ति मामले में धनशोधन की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवासी भारतीय उद्योगपति सी.सी. थंपी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “वाड्रा की विदेशी संपत्ति मामले की जांच के संबंध में थंपी को शुक्रवार शाम नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने कहा कि थंपी को वाड्रा के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वाड्रा के खिलाफ इंग्लैंड में 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्ति के धनशोधन के मामले की जांच चल रही है। ईडी के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि एजेंसी को पता चला है कि वाड्रा से संबंधित कुछ लोगों ने ये संपत्तियां दूसरे देशों से भी खरीदी हैं। ईडी को शक है कि थंपी के माध्यम से 2009 में एक पेट्रोलियम सौदा किया गया था। एजेंसी ने थंपी से पिछले साल अप्रैल में पूछताछ की थी। थंपी और उसकी तीन कंपनियां- होलीडे सिटी सेंटर, होलीडे प्रॉपर्टीज और होलीडे बेकाल रिसॉर्ट्स ईडी की जांच के घेरे में हैं। अधिकारी ने कहा कि ईडी ने 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में 2017 में थंपी… Continue reading विदेशी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा का करीबी गिरफ्तार

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली समूह के दो निदेशकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने पूछताछ के लिए अनिल शर्मा और शिवप्रिया को सात दिनों के लिए हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है। अधिकारी ने कहा कि उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने निवेशकों के पैसे कैसे गबन किए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में आम्रपाली ग्रुप द्वारा की गई वित्तीय घोटाले की जांच का आदेश दिया था, जिसमें 42,000 घर खरीदरों के पैसों के साथ हेराफेरी की गई थी। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी जहां जेपी मॉर्गन के अधिकारियों से पूछताछ की संभावना है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के मुताबिक, रंगनाथ मिश्र और उनके परिजन के प्रयागराज स्थित टैगोर टाउन के जॉर्ज टाउन विस्तार स्थित 250.83 वर्ग मीटर और 899.25 वर्ग मीटर के दो प्लॉट कुर्क किए गए हैं। इन दोनों की बाजार कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है। मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई है। रंगनाथ मिश्र ने वर्ष 2010 में सरकार में मंत्री रहते हुए अपने और परिजन के नाम पर ये संपत्तियां बनाई थीं। ईडी ने मिश्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश विजिलेंस विंग द्वारा अक्टूबर 2013 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अगस्त 2014 में जांच शुरू की थी। इसे भी पढ़ें : नीतीश मानव श्रंखला के नाम पर गरीबों का पैसा खा रहे : राबड़ी एजेंसी ने कहा जांच के दौरान यह पता चला कि उन्होंने 2007 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए यह संपत्ति अर्जित की। ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच में पता चला है कि… Continue reading उप्र के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने लियो मेरिडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड (एलएमआईपीएचएल) के प्रमोटर जी.एस.सी. राजू और उनके करीबी सहयोगी ए.वी. प्रसाद को 1,768 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बैंक लोन व फंड के हेर फेर मामले में की गई है। मामले में कुल 1768 करोड़ रुपए की रकम का हेरफेर किया गया है। ईडी ने कहा कि केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को बैंकों के एक कंसोर्टियम से दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कहा कि राजू को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों को एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। पिछले साल 30 दिसंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी एलएमआईपीएचएल, राजू व उनके परिवार, उनकी बेनामी संपत्ति और एलएमआईपीएचएल के निदेशकों से संबंधित 250.39 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इसे भी पढ़ें : चीन के साथ व्यापार करार से शुल्क नहीं घटेगा: अमेरिका जांच… Continue reading एलएमआईपीएचएल का प्रमोटर बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

मुंबई। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर विदेश चले गए शराब और विमानन क्षेत्र के कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्तियां अब बेची जा सकेंगी। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की विशेष अदालत ने बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्तियां इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस आदेश पर 18 जनवरी तक स्थगन रहेगा। इस बीच माल्या या अन्य संबंधित पक्ष बांबे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक माल्या की जब्त संपत्तियों में शेयरों जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ज्यादा हैं। पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा था कि बैंक माल्या की संपत्तियां बेचें तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह का दावा है कि माल्या पर उनके 6,203.35 करोड़ रुपए और इस राशि पर 2013 से अब तक 11.5% सालाना के हिसाब से ब्याज बकाया है। एक अनुमान के मुताबिक माल्या की संपत्तियां बेच कर बैंकों को 11 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। विशेष अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उनकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था। माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गए थे। उनके खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला चल… Continue reading माल्या की संपत्तियां बेचने का आदेश