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Friday, May 7, 2021
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मनी लॉन्ड्रिंग

सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को ईडी का समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए तलब किया है।

सुशांत मामले पर ईडी ने रूमी जाफरी से करेगी पूछताछ

फिल्मकार रूमी जाफरी आज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष हाजिर हुए।

ईडी ने एयर एशिया के सीईओ, अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।

आधार केवाईसी के नियम बैंक खाता खोलने के लिए बनाये गये सरल

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार केवाईसी के नियम ‘आधार’ कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए सरल बनाये गये हैं।

पाकिस्तान को चार महीने की मोहलत

आतंकवादी संगठनों को होने वाली फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान को चार महीने की और मोहलत मिल गई है। पेरिस में स्थित संस्था फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक एक और समय सीमा दी है।

पाकिस्तान फरवरी तक संदिग्धों की सूची में

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खबरों के मुताबिक एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग और धनशोधन रोकने में नाकाम रहने को लेकर फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है।
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