कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे और पार्टी के मौजूदा कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के यहां मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की टीम पहुंची। चार दिन में दूसरी बार ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने पहुंची।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक दल संदेसरा बंधुओं संबंधी धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बयान दर्ज करने के लिए शनिवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धन शोधन के एक मामले से जुड़ी जांच के तहत कांग्रेस द्वारा प्रमोटेड एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की मुंबई स्थित 16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुफिया ब्यूरो, आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की दिल्ली दंगों के दौरान हुई हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन के ऊपर अब पुलिस ने धन शोधन का मामला भी दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था। बाद में ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया।अब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने ताहिर हुसैन, इस्लामी समूह पीएफआई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन और दंगों के लिए कथित तौर पर पैसा मुहैया करवाने का मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि हुसैन के खिलाफ ईडी धन शोधन रोकथाम कानून, पीएमएलए  के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी ताहिर हुसैन पर है। शर्मा के परिवार ने हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल, पीएफआई पर भी धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। यह संगठन देश के कई हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून, सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों को कथित… Continue reading ताहिर पर धन शोधन का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।

पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में दोषी पाया गया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आज नोटिस जारी किए।

दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ धनशोधन मामले में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। यह तीसरी पूरक आरोप-पत्र है। इसमें 35 नए आरोपी हैं, जिनमें से 20 कंपनियां हैं। मीसा भारती और उनके पति भी इसी मामले में आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर को पेश होने के लिए तलब किया है। अन्य सभी आरोपी जिन पर पहले ही आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने 2017 में दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के तहत एक फार्महाउस और कुछ अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इन पर शेल कंपनियों का उपयोग करके करोड़ों रुपये लूटने का आरोप है। एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित रूप से मध्यस्थता करते हुए जैन भाइयों को अग्रिम तौर पर 90… Continue reading धनशोधन मामले में मीसा भारती को अदालत का सम्मन

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के.शिवकुमार से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पार्टी के एक अन्य नेता विजय मुलगुंड को पूछताछ के लिए सम्मन किया। शिवकुमार को इस मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा हमने पूछताछ के लिए मुलगुंड को सम्मन किया है। ईडी को संदेह है कि मुलगुंड, जो कांग्रेस में सचिव के पद पर थे, वह शिवकुार के कालेधन को पार्टी कार्यालय पहुंचाने में सहायक थे। अधिकारी ने कहा कि मुलगुंड का बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच के तहत आगामी दिनों में कुछ और कांग्रेस नेताओं को सम्मन देने की तैयारी है। यह सम्मन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के तिहाड़ जेल में बुधवार सुबह शिवकुमार से मिलने के तुरंत बाद जारी किया गया है। मुलगुंड, कांग्रेस के तीसरे नेता हैं, जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन के मामले में सम्मन किया है। इससे पहले एजेंसी ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर से मामले में गवाह के तौर पर पूछताछ की थी। एजेंसी ने शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के लोकसभा सांसद डी.के.सुरेश से… Continue reading शिवकुमार मामले में कांग्रेस के एक अन्य नेता को सम्मन

नई दिल्ली। यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को कल (गुरुवार को) अपराह्न् 3 बजे पेश करने के आदेश दिए हैं। इसे भी पढ़ें : ईडी ने आईएनएक्स मामले में चिदंबरम को तिहाड़ से गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम से पूछताछ करने व जरूरी होने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने ईडी द्वारा पूर्व वित्तमंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने फैसला दिया आरोपी की गिरफ्तारी के आवेदन को मौजूदा मामले में जांच के आवेदन के रूप में माना जा रहा है और उसके अनुसार अनुमति दी जा रही है। अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अदालत ने उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा कि पेशी वारंट उनकी गिरफ्तारी के उद्देश्य के लिए पेशी की मांग करते हुए शुक्रवार को जारी किया गया। चिदंबरम की अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को रद्द करने या वापस लेने की आवेदन में की गई प्रार्थना को दो कारणों से अनुमति नहीं दी जा सकती, पहला, अदालत द्वारा जारी पेशी वारंट मामले में अदालत के अधिकार… Continue reading चिदंबरम की गिरफ्तारी को ईडी का आवेदन मंजूर

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के नेता प्रफुल्ल पटेल के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची से कथित संबंधों के चलते उनपर नकेल कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 18 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा हमने हमारे मुंबई कार्यालय में पूछताछ के लिए पटेल को तलब किया है। उनसे धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) के तहत पूछताछ की जाएगी। ईडी की ओर से यह कदम अंडरवर्ल्ड-राजनीति के गठजोड़ के प्रकाश में आने के तीन दिन बाद उठाया गया है। ईडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पटेल व उनकी पत्नी द्वारा प्रमोटेड कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स ने कथित रूप से मिर्ची के स्वामित्व वाली जमीन पर 15 मंजिल की इमारत बनाई। मिर्ची भारत के सबसे वांछित भगोड़े दाऊद इब्राहिम का सहयोगी था। दाऊद मुंबई व दुबई में अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट चलाता है। भारत और ब्रिटेन में मिर्ची की संपत्तियों की सूची के अनुसार, सीजेय हाऊस का निर्माण 2006-07 में मिर्ची और मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के तहत किया गया था। 2007 में, इमारत के तीसरे व चौथे तल को मिलेनियम डेवलपर्स ने मिर्ची… Continue reading प्रफुल्ल पटेल को धनशोधन मामले में ईडी का सम्मन