money laundering case

  • ईडी ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया

    ईडी ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह मामला लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने वाली कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) से ऋण लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और बाद में ऋण चुकाने में चूक की। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह मामला...

  • सोनिया, राहुल धनशोधन के आरोपी

    सोनिया, राहुल धनशोधन के आरोपी

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी को धनशोधन का आरोपी बना ही दिया। केंद्रीय एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुडे धन शोधन के मामले में मंगलवार को पहला आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें एजेंसी ने सोनिया गांधी को पहला और राहुल गांधी को दूसरा आरोपी बनाया है। इस आरोपपत्र में सोनिया और राहुल के अलावा परिवार के करीबी सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं। सोनिया, राहुल गांधी पर धनशोधन का आरोप इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई...

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन को जमानत

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन को जमानत

    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व द‍िल्‍ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के...

  • सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दी

    नई दिल्ली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 9 मई के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने आदेश दिया कि गैंगस्टर से राजनेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली...

  • ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया

    बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र (B Nagendra) को हिरासत में लिया। पूर्व मंत्री पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी दफ्तर लाया गया है। बी. नागेंद्र के पास अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, लेकिन घोटाले के आरोप लगने के बाद उन्होंने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। ईडी (ED) महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले...

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को 2021 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) से संबंधित कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में जो छापेमारी की गई है उसका कुछ विदेशी संबंध भी है। शहर में आठ अलग-अलग स्थानों पर समानांतर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें न्यू अलीपुर, जोधपुर पार्क स्थित साउथ सिटी आवासीय परिसर, लेक टाउन और जादवपुर भी शामिल है। ईडी की टीमों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान सुरक्षा दे रहे...

  • केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई

    केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। जज न्याय बिंदु ने यह आदेश पारित किया। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर बहस चलती रहेगी। तब तक सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। जज बिंदु की कोर्ट में सीएम केजरीवाल की उस अर्जी पर भी...

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिली

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिली

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जमानत दे दी। कार्ति चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) की जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश हुए। अदालत ने इससे पहले मामले में चिदंबरम और उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। जज ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दी। अप्रैल में अदालत ने इसी मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी...

  • हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

    हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

    रांची। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अब झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इसके पहले 22 मई को उन्होंने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद वापस ले ली थी। इस मामले में रांची की स्पेशल पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जिस...

  • दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 8वीं चार्जशीट में आप केजरीवाल का नाम शामिल

    दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 8वीं चार्जशीट में आप केजरीवाल का नाम शामिल

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शुक्रवार को अपनी आठवीं चार्जशीट दायर की। ईडी ने इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आरोपी बनाया है। गुरुवार को ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ अभियोजन शिकायत पाइपलाइन में है और जल्द ही विशेष अदालत के समक्ष दायर की जाएगी। एएसजी राजू ने यह दलील तब दी जब केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर...

  • कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई

    कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई

    नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 8 मई 2024 तक बढ़ा दी। इस मामले की जांच ईडी (ED) कर रही है। पिछले हफ्ते, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए प्रचार करने के लिए लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) के सामने पेश किया गया। अदालत ने पिछली बार सिसोदिया की दायर...

  • मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन

    मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति गुरुवार को अटैच कर ली है। ईडी ने मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह एक्शन लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में स्थित एक फ्लैट भी शामिल है, जो वर्तमान में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के नाम पर है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने पुणे स्थित एक बंगला और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर भी अटैच की है। Raj Kundra ED Action बता दें कि साल 2021 में...

  • तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल

    तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है। Arvind Kejriwal Tihar Jail कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में उनकी पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच...

  • कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई तीन दिनों की हिरासत

    कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई तीन दिनों की हिरासत

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में

    केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने छह दिन की हिरासत दी। arvind kejriwal arrest यह भी पढ़ें: मोदी की सुनामी या कांटे का मुकाबला? इस तरह अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए, जो पद पर रहते किसी केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी ने शराब नीति घोटाले...

  • कविता को ईडी की हिरासत में भेजा

    कविता को ईडी की हिरासत में भेजा

    नई दिल्ली। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कविता ने दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे चुनौती दी। उने ऊपर दिल्ली की खत्म की जा चुकी शराब नीति में लाभ के लिए दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में...

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम

    Priyanka Gandhi :- हरियाणा में पांच एकड़ जमीन के कथित अधिग्रहण और निपटान से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, दोनों को अभी तक औपचारिक रूप से "आरोपी" नहीं बनाया गया है। चार्जशीट सी.सी. थंपी के खिलाफ दाखिल की गई है जो एनआरआई व्यवसायी हैं। एक और शख्स सुमित चड्ढा हैं, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि सी.सी. थंपी ने 2005...

  • जैकलीन ने ईडी के बनाए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुची

    जैकलीन ने ईडी के बनाए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुची

    Jacqueline Fernandez :- बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ईडी की शिकायत और 17 अगस्त, 2022 के दूसरे पूरक आरोपपत्र को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ईडी द्वारा पेश सबूत उसकी बेगुनाही साबित कर देंगे, उसे कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की चालबाजी की शिकार पीड़िता के रूप में चित्रित करेंगे। याचिका में कथित तौर पर गलत तरीके...

  • आप सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

    आप सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

    Money Laundering Case :- आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (अब खत्म) के संबंध में कार्रवाई की गई है। ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि संजय सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी साझा नहीं की।  यह गिरफ्तारी तब हुई है जब वित्तीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को सुबह से...

  • ईडी ने एम3एम के प्रमोटर बसंत बंसल पर कसा शिकंजा

    ईडी ने एम3एम के प्रमोटर बसंत बंसल पर कसा शिकंजा

    Basant Bansal :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिकंजा कसते हुए एम3एम के प्रमोटर बसंत बंसल को गिरफ्तार किया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल 400 करोड़ रुपये से अधिक के एम3एम ग्रुप और आईआरईओ ग्रुप द्वारा फंड डायवर्जन और हेराफेरी के आरोपों की जांच कर रहा है। बसंत बंसल ने पहले पंकज बंसल की दिल्ली हाई कोर्ट से 5 जुलाई तक की गिरफ्तारी का अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर बसंत बंसल को गिरफ्तार किया जाता है तो विशिष्ट शर्तों के तहत और 10 लाख रुपये के निजी मुचलके...

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