money laundering case

  • दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 8वीं चार्जशीट में आप केजरीवाल का नाम शामिल

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शुक्रवार को अपनी आठवीं चार्जशीट दायर की। ईडी ने इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आरोपी बनाया है। गुरुवार को ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ अभियोजन शिकायत पाइपलाइन में है और जल्द ही विशेष अदालत के समक्ष दायर की जाएगी। एएसजी राजू ने यह दलील तब दी जब केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर...

  • कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई

    नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 8 मई 2024 तक बढ़ा दी। इस मामले की जांच ईडी (ED) कर रही है। पिछले हफ्ते, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए प्रचार करने के लिए लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) के सामने पेश किया गया। अदालत ने पिछली बार सिसोदिया की दायर...

  • मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति गुरुवार को अटैच कर ली है। ईडी ने मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह एक्शन लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में स्थित एक फ्लैट भी शामिल है, जो वर्तमान में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के नाम पर है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने पुणे स्थित एक बंगला और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर भी अटैच की है। Raj Kundra ED Action बता दें कि साल 2021 में...

  • तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है। Arvind Kejriwal Tihar Jail कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में उनकी पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच...

  • कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई तीन दिनों की हिरासत

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • कविता को ईडी की हिरासत में भेजा

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • जैकलीन ने ईडी के बनाए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुची

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • आप सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • ईडी ने एम3एम के प्रमोटर बसंत बंसल पर कसा शिकंजा

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • ईडी की पूछताछ के बाद पवार से मिलेंगे एनसीपी के जयंत पाटिल

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • ईडी ने पीएमएलए मामले में 2.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • जैकलीन फर्नांडिस पहुंचीं पटियाला हाउस कोर्ट, अदालत ने दे दी 25 जनवरी की तारीख

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

  • ईडी-आईटी ने पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के ठिकानों पर की छापेमारी

    नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की...

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