money laundering

  • भारत अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी!

    भारत अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी!

    इसे नियति कहें या कुछ और? आज अमेरिका ने पूरे देश को ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बना दिया है। ध्यान रहे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए को विपक्ष के खिलाफ सर्वाधिक प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। केंद्र की सरकार ने लगभग समूचे विपक्ष को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बना दिया। आज देश की कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं बची है, जिसके किसी न किसी नेता के ऊपर पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चल रहा है। अब तो ईडी ने पार्टियों को भी...

  • ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर की छापेमारी

    ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर की छापेमारी

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर छापा मारा। यह छापेमारी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर बैंक खाते खुलवाने के मामले में की गई है। सिराज अहमद पर आरोप है कि उस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दस्तावेजों के सहारे बैंक खाते खुलवाए और इसके बाद उससे 100 करोड़ की लेनदेन की। ईडी के मुताबिक, इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुल 13 बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों के जरिए 2,200 से ज्यादा लेनदेन किए गए। इस लेनदेन से कुल 112 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए जाने की बात कही...

  • महाराष्ट्र चुनाव से पहले हो रही है पैसों की हेरा-फेरी: संजय राउत

    महाराष्ट्र चुनाव से पहले हो रही है पैसों की हेरा-फेरी: संजय राउत

    मुंबई। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राज्य की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) की शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है। संजय राउत ने कहा कल शरद पवार साहब और जयंत पाटिल साहब के साथ लंबी बैठक हुई। एनसीपी (एसपी) और शिवसेना के बीच एक-दो सीटों को छोड़कर कोई बड़ा मतभेद नहीं है। वो भी आज शाम तक सुलझ...

  • महुआ मोइत्रा पर धन शोधन का केस

    महुआ मोइत्रा पर धन शोधन का केस

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईडी ने धन शोधन निवारण कानून यानी पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पहले ही पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद...

  • दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    DJB ED raids :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के सिलसिले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। बताया जाता है कि ईडी की जांच डीजेबी से...

  • सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत और बढ़ी

    सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत और बढ़ी

    SC bail उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत...

  • तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    money laundering case :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी तथा उनके बेटे एवं सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विल्लुपुरम में भी पिता-पुत्र के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने छापेमारी को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी (72) विल्लुपुरम जिले की तिरुक्कोयिलुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे सिगमनी लोकसभा में कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व...

  • ईडी ने आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत गिरफ्तार किया

    ईडी ने आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत गिरफ्तार किया

    IRS Sachin Sawant Arrested :- सीमाशुल्क और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम करने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सचिन सावंत पूर्व में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक के तौर पर संघीय एजेंसी के साथ काम कर चुका था। ईडी द्वारा मुंबई में उसके और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू किए जाने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत...

  • सेंथिल और ईडी की याचिकाओं पर आज सुनवाई

    सेंथिल और ईडी की याचिकाओं पर आज सुनवाई

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    Minister Raids प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज द्रमुक नेता बालाजी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि अधिकारी उनके परिसरों पर क्या खोजने आए हैं। उन्होंने जांच में पूरी तरह सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य की राजधानी चेन्नई और करूर में बालाजी के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित ‘नौकरी के बदले...

  • पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    नई दिल्ली। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह ‘अस्वस्थ’ महसूस कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा मई में धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं। (भाषा)

  • धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब-तलब

    धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब-तलब

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी (ED) को नोटिस जारी करते हुए सत्येंद्र जैन (Satyendra jain) को राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की छूट दे दी। जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से...

  • आईएएस छवि रंजन की प्रेम प्रकाश के साथ की बैठक से जेल सुपरिटेंडेंट भी मुश्किल में

    आईएएस छवि रंजन की प्रेम प्रकाश के साथ की बैठक से जेल सुपरिटेंडेंट भी मुश्किल में

    रांची। रांची के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में आईएएस छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) जिस दिन जेल भेजे गए, उसी दिन उन्होंने वीआईपी सेल में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के साथ बैठक की थी। प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से जेल में बंद है। ईडी ने दोनों की मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है। अब ईडी (ED) इस मामले में रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल (Birsa Munda Jail) के सुपरिटेंडेंट और जेलर को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी कर रहा है। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के साथ...

  • पूरा शराब घोटाला ही झूठाः केजरीवाल

    पूरा शराब घोटाला ही झूठाः केजरीवाल

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आबकारी नीति (Excise Policy) मामला ‘आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी की छवि खराब करने के लिए’ भाजपा (BJP) का एक हताशापूर्ण प्रयास है। उनकी यह टिप्पणी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं उसे लागू करने में अनियमितता के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन (Money Laundering) के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को शनिवार को दिल्ली की अदालत से जमानत मिलने के बाद आई है। अदालत ने कहा कि आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ साक्ष्य...

  • मनरेगा घोटालाः पूजा सिंघल का रांची प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में सरेंडर

    मनरेगा घोटालाः पूजा सिंघल का रांची प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में सरेंडर

    रांची। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) की आरोपी निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) ने बुधवार को रांची प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। श्रीमती सिंघल को उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी हो गयी और इसके बाद उन्होंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। श्रीमती सिंघल की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती सिंघल को फरवरी महीने में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। ज्ञातव्य है कि झारखंड...

  • सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

    सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने धन शोधन (money laundering) के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश...

  • दिल्ली आबकारी नीतिः कविता की ईडी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार

    दिल्ली आबकारी नीतिः कविता की ईडी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार

    नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samithi) (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता (K Kavita) ने दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से संबंधित धनशोधन मामले (Money Laundering) में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ED) के समन के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई। कविता के वकील ने याचिका पर तत्काल सुनावाई का...

  • पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका खारिज

    पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका खारिज

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धन शोधन (money laundering) मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने अय्यूब को सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष न्यायाधिकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी और कहा कि यह साक्ष्य का सवाल है। शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को समन को चुनौती देने वाली अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को गाजियाबाद की...

  • ईडी ने राहुल के सहयोगी से पूछताछ की

    ईडी ने राहुल के सहयोगी से पूछताछ की

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी-ED) ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई (Alankar Sawai) से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। धन शोधन के इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले (Saket Gokhale) को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में तीन दिन तक पूछताछ की गई। उसे अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व...

  • धन शोधन मामले में टीएमसी प्रवक्ता गिरफ्तार

    धन शोधन मामले में टीएमसी प्रवक्ता गिरफ्तार

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) (टीएमसी TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले (Saket Gokhale) को चंदा जुटाने के अभियान में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन (money laundering ) के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गोखले को अहमदाबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया, जहां वह गुजरात पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है। सूत्रों ने बताया कि गोखले की हिरासत के लिए ईडी उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष पेश करेगी। गुजरात पुलिस ने गोखले को 29...

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