PMLA

  • तमिलनाडु में मंत्री बालाजी गिरफ्तार

    तमिलनाडु में मंत्री बालाजी गिरफ्तार

    V Senthil Balaji arrested:- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। सूत्रों ने बताया कि काफी देर तक पूछताछ करने के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले, मंत्री को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें दिन में एक विशेष अदालत में पेश...

  • रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामला: तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष हुए पेश

    रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामला: तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष हुए पेश

    नई दिल्ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी ED) के सामने पेश हुए। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बेटे तेजस्वी (33) मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। तेजस्वी से पिछले महीने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई CBI) ने भी पूछताछ की थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन...

  • आबकारी नीति ‘घोटाला’ में 76.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क

    आबकारी नीति ‘घोटाला’ में 76.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बुधवार को बताया कि दिल्ली आबाकारी नीति (Excise policy) के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्तरां, 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि सहित 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क (property attached) की गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) (पीएमएलए-PMLA) के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया गया था। ईडी दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के...

  • राणा अय्यूब की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई

    राणा अय्यूब की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (PMLA) (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने जब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ग्रोवर ने...