Enforcement Directorate

  • कोर्ट ऩे उतारा नक़ाब

    कोर्ट ऩे उतारा नक़ाब

    सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ईडी बिना क्वालिटी साक्ष्य के मुकदमे दर्ज कर रही है। उसने आरोपों को साबित करने में ईडी की नाकामी पर भी रोशनी डाली है। तो सवाल उठेगा कि आखिर ईडी के अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जो नसीहतें दीं और इस क्रम में जिन तथ्यों को देश के सामने रखा, उससे इस एजेंसी की कार्य प्रणाली बेनकाब हुई है। तीन जजों की बेंच ने छत्तीसगढ़ के एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से कहा- ‘इस मामले में आप कुछ गवाहों के बयान और हलफनामों का...

  • वाल्मिकी निगम घोटाला: पूर्व मंत्री नागेंद्र ईडी की हिरासत में

    वाल्मिकी निगम घोटाला: पूर्व मंत्री नागेंद्र ईडी की हिरासत में

    बेंगलुरु | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाल्मिकी निगम घोटाला मामले में पूछताछ के लिए कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई श्री नागेंद्र के परिसरों सहित कई ठिकानों पर दो दिनों की व्यापक तलाशी के बाद की है। नागेंद्र ने ईडी कार्यालय जाते समय संवाददाताओं से कहा की मुझे मेरे घर से ले जाया जा रहा हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा हैं। यह घटनाक्रम कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के बाद हुआ है। यह उस समय हुआ जब पूर्व...

  • केजरीवाल जमानत के लिए जेल में जानबूझकर खा रहे आम और मिठाइयां: ईडी

    केजरीवाल जमानत के लिए जेल में जानबूझकर खा रहे आम और मिठाइयां: ईडी

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आम) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घंटों की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच दिल्ली की एक अदालत में गुरुवार को सीएम केजरीवाल (Kejriwal )की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी का आरोप है कि सीएम केजरीवाल बेल लेने के लिए जानबूझकर जेल में मीठा खा रहे हैं। जबकि, उन्हें टाइप-2 डायबिटीज है। Liquor Scam...

  • दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश होने से महुआ मोइत्रा का इनकार

    दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश होने से महुआ मोइत्रा का इनकार

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने कहा है कि वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के सामने पेश होने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगी। उन्होंने गुरुवार को कृष्णानगर में मीडियाकर्मियों से कहा कि चुनाव प्रचार अभियान के तहत वह अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। Mahua Moitra पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित मोइत्रा को गुरुवार को ईडी (ED) के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है।...

  • ईडी की टीम गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को अपने दफ्तर ले आई

    ईडी की टीम गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को अपने दफ्तर ले आई

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम कथित शराब नीति घोटाले के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गुरुवार शाम उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ और तलाशी के बाद गिरफ्तार कर उन्हें ए.पी.जे पर अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने दफ्तर ले आई है। Arvind Kejriwal Arrested ईडी (ED) की टीम रात 11 बजे सीएम को उनके आवास से वित्तीय जांच एजेंसी के कार्यालय ले आई। एजेंसी के कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है।...

  • ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ शुरू की

    ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ शुरू की

    Hemant Soren :- ईडी ने रांची के बड़गांई अंचल के जमीन घोटाले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी के अफसरों की टीम दोपहर करीब एक बजे कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंची। टीम में छह अफसर हैं। सीएम आवास के मुख्य गेट पर ईडी के अधिकारियों से जानकारी ली गई और उनका नाम लिखा गया। उनका परिचय लेने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। ईडी की पूछताछ को लेकर सीएम आवास से लेकर ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित दफ्तर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जमीन घोटाले की जांच...

  • ईडी छापे या तलाशी वाले स्थानों का अग्रिम अध्ययन करेगा

    ईडी छापे या तलाशी वाले स्थानों का अग्रिम अध्ययन करेगा

    Enforcement Directorate :- पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में 5 जनवरी को उसके अधिकारियों पर हुए हमले से सबक लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उस क्षेत्र का अग्रिम अध्ययन करने का फैसला किया है, जहां राज्य में वित्तीय अनियमितताओं के महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि कोलकाता में तैनात ईडी अधिकारियों को विशेष रूप से ऐसे अभियानों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के एस्कॉर्ट सशस्त्र कर्मियों के साथ अधिक समन्वय में काम करने की सलाह दी गई है, खासकर संदेशखाली जैसे संवेदनशील...

  • ईडी ने आबकारी घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह के घर पर मारा छापा

    ईडी ने आबकारी घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह के घर पर मारा छापा

    ED Raid :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्‍ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्‍य सभा सांसद संजय सिंह के घर पर बुधवार को छापेमारी की। ईडी की एक टीम सुबह सात बजे सांसद के आवास पर पहुंची और छापेमारी तथा तलाशी अभियान शुरू किया। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है। फिलहाल, ईडी ने चार आरोप पत्र दायर किए हैं और मामले की आगे की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सिंह का नाम आरोप पत्र में चार बार आया है,...

  • सीबीआई ने कारोबारी से रिश्‍वत लेने के आरोप में ईडी अधिकारी को हिरासत में लिया

    सीबीआई ने कारोबारी से रिश्‍वत लेने के आरोप में ईडी अधिकारी को हिरासत में लिया

    Enforcement Directorate :- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी पवन खत्री को हिरासत में लिया, जिन पर दिल्ली एक्साइज में कथित तौर पर शामिल व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल से 5 करोड़ रुपये की रिश्‍वत लेने का आरोप है। खत्री, जो ईडी के भीतर एक सहायक निदेशक हैं, जांच एजेंसी द्वारा दायर रिश्वतखोरी शिकायत में उल्लिखित दो अधिकारियों में से एक थे। सूत्रों ने दावा किया कि आरोपियों ने इस मामले में मदद करने के बहाने शराब कारोबारी से करीब 30 करोड़ रुपये वसूलने की योजना बनाई थी। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा...

  • पेंडोरा पेपर्स पर ईडी की कार्रवाई, गोवा में करोड़ों की संपत्ति जब्त

    पेंडोरा पेपर्स पर ईडी की कार्रवाई, गोवा में करोड़ों की संपत्ति जब्त

    Enforcement Directorate :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि गोवा स्थित खनिक राधा टिंब्लो के बेटे रोहन टिंब्लो के खिलाफ जब्ती आदेश जारी किया गया है और तटीय क्षेत्र में 36.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर रोहन टिंबलो के खिलाफ जांच शुरू की। इसमें पता चला कि वह एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और इसकी तीन अंतर्निहित संस्थाओं का मालिक है। ये संस्थाएं अब इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (आईआरएएस) की जांच के दायरे में आ गई हैं। ईडी की जांच में पता चला कि एशियासिटी ट्रस्ट...

  • ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत को भेजा समन

    ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत को भेजा समन

    Hemant Soren :- ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। उन्हें  24 अगस्त को ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होकर अपने और अपने परिवार के लोगों की संपत्ति के बारे में बयान रिकॉर्ड दर्ज कराने को कहा गया है। इसके पहले भी उन्हें बीते 14 अगस्त को उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन सीएम हाजिर नहीं हुए। उन्होंने उस रोज विशेष दूत से ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नाम सीलबंद पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने ईडी के समन को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते...

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर न्यूज़क्लिक को नोटिस

    दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर न्यूज़क्लिक को नोटिस

    Delhi High Court :- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन के जवाब में एक नोटिस जारी किया, जिसमें न्यूज़क्लिक और ऑनलाइन मीडिया पोर्टल के संस्थापक एवं मुख्‍य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी कठोर कार्रवाई को रोकने वाले आदेश को पलटने की मांग की गई है। ईडी ने यह आवेदन 2021 से चल रहे एक मामले के संबंध में दिया है जिसमें न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने सितंबर 2020 में एजेंसी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर की एक प्रति मांगी थी। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ को आवेदन पर जवाब देने...

  • दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    DJB ED raids :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के सिलसिले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। बताया जाता है कि ईडी की जांच डीजेबी से...

  • तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    money laundering case :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी तथा उनके बेटे एवं सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विल्लुपुरम में भी पिता-पुत्र के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने छापेमारी को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी (72) विल्लुपुरम जिले की तिरुक्कोयिलुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे सिगमनी लोकसभा में कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व...

  • तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    Minister Raids प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज द्रमुक नेता बालाजी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि अधिकारी उनके परिसरों पर क्या खोजने आए हैं। उन्होंने जांच में पूरी तरह सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य की राजधानी चेन्नई और करूर में बालाजी के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित ‘नौकरी के बदले...

  • ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

    ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

    Enforcement Directorate :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पनामा पेपर लीक मामले में प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पश्चिम बंगाल में फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और जमीन के रूप में श्यामा प्रसाद मुरारका और संजय मुरारका की 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि पनामा लीक में यह खुलासा हुआ था कि श्यामा प्रसाद मुरारका (मृतक के बाद से) और संजय मुरारका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शामिल बिलिपैक लिमिटेड में निदेशक और शेयरधारक थे। श्यामा और संजय एचएसबीसी स्विट्जरलैंड के साथ बनाए गए बिलिपैक लिमिटेड के बैंक खाते में लाभार्थी थे। फेमा के...

  • सांसद संजय सिंह के सहयोगियों पर ईडी का छापा

    सांसद संजय सिंह के सहयोगियों पर ईडी का छापा

    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली शराब नीति मामले में उनके दो सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली। सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) ने ट्वीट किया, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी (ED) की फर्जी जांच का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। ईडी ने मानी अपनी गलती जब कुछ नहीं मिला तो आज उसने ने मेरे साथियों अजीत त्यागी (Ajit Tyagi) और सर्वेश मिश्रा (Sarvesh Mishra) के घर पर छापा मारा। सर्वेश के पिता कैंसर से...

  • सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक

    सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) के द्वारा की जा रही है। अदालत ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उन्हें एक कुर्सी और मेज प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करे। विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी अदालत ने 12 मई को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की...

  • पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    नई दिल्ली। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह ‘अस्वस्थ’ महसूस कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा मई में धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं। (भाषा)

  • महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल को ईडी के समक्ष पेश होने का नोटिस

    महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल को ईडी के समक्ष पेश होने का नोटिस

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कथित आईएल एंड एफएस मनी लॉन्ड्रिंग (IL&FS Money Laundering) मामले में महाराष्ट्र एनसीपी (NCP) प्रमुख और विधायक जयंत पाटिल (Jayant Patil) को नया समन भेजा है और उन्हें 22 मई को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले पाटिल को 12 मई को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरे नोटिस में ईडी ने उन्हें 22 मई को जांच में शामिल होने को कहा है। ईडी ने 10 मई को आईएल एंड एफएस के परिसरों पर छापा मारा...

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