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  • केंद्रीय एजेंसियां जाल बिछा रही हैं

    केंद्रीय एजेंसियां जाल बिछा रही हैं

    डिजिटल लेन देन की शुरुआत के बाद फिशिंग शब्द की चर्चा बहुत होती है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले फिशिंग करते हैं यानी जाल डालते हैं। वे लोगों को फंसाने वाले ईमेल और मैसेज भेजते हैं, लोगों को डराते हैं या लालच देते हैं। उसमें जो फंस जाता है तो उसको लूट लिया जाता है। ऐसे ही लग रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी पार्टियों के नेताओं को फंसाने के लिए फिशिंग कर रही हें। अगर सीधे तौर पर कोई नेता नहीं फंस रहा है या उसके खिलाफ आरोप तो हैं परंतु मजबूत सबूत नहीं मिल रहे हैं तो वह जुटाने...

  • ईडी ने मुंबई के गोरेगांव में 41.70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की

    ईडी ने मुंबई के गोरेगांव में 41.70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित 41.70 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।  जब्त की गई संपत्तियों में 'गोरेगांव पर्ल सीएचएस प्रोजेक्ट' से जुड़े पूर्ण रूप से बने और आंशिक रूप से बने रिहायशी फ्लैट, कमर्शियल दुकानें तथा ऑफिस स्पेस शामिल हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी इन संपत्तियों को शुरू में साई सिद्धि डेवलपर्स ने विकसित किया था। प्रोजेक्ट में कई फ्लैट और दुकानें बाहरी...

  • अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े कई कारोबारियों और संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 10 से 12 जगहों पर ये छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि ईडी की करीब 15 विशेष टीमों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई उन लोगों के रजिस्टर्ड ऑफिस और घरों पर की गई, जो इस पावर कंपनी से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। सूत्रों...

  • ईडी ने अनिल अंबानी के घर ‘एबोड’ को कुर्क किया

    ईडी ने अनिल अंबानी के घर ‘एबोड’ को कुर्क किया

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित यह आलीशान घर 66 मीटर ऊंचा है और इसमें 17 मंजिलें हैं। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंबानी की समूह कंपनी आरकॉम द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अस्थायी...

  • ईडी बनाम आईपैक मामले की सुनवाई

    ईडी बनाम आईपैक मामले की सुनवाई

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय एजेंसियों व संवैधानिक संस्थाओं का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी की पार्टी का चुनावी प्रबंधन संभालने वाली कंपनी आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार है। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कहा कि वह किसी का हथियार...

  • दो राज्यों में ईडी बनाम पुलिस

    दो राज्यों में ईडी बनाम पुलिस

    हाल के दिनों की दो घटनाएं और उन पर दो अदालतों का निर्देश यह संकेत देता है कि केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पवित्र गाय है। वह जो करे उसे वह करने की इजाजत है लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ कुछ करेगा तो उसकी खैर नहीं है। एक मामला पश्चिम बंगाल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और दूसरा मामला झारखंड का है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। असल में झारखंड में ईडी की टीम ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में कर्मचारी ने ईडी के ऊपर मारपीट करने...

  • ईडी मामले में ममता सरकार को नोटिस

    ईडी मामले में ममता सरकार को नोटिस

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की ओर से दखल देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। सर्वोच्च अदालत ने इस सिलसिले में ममता बनर्जी की सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार ने दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कोयले की कथित तस्करी के मामले की जांच कर रही ईडी ने आठ जनवरी को छापा मारा था। उसने...

  • ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

    ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में आठ जनवरी को हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने शनिवार को याचिका दायर की। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है ताकि सर्वोच्च अदालत उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न करे। ईडी ने एजेंसी के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है। ईडी का आरोप है कि गुरुवार को राजनीतिक सलाह देने और चुनाव प्रबंधन का काम करने वाली...

  • ईडी का बेनकाब होना

    ईडी का बेनकाब होना

    नेशनल हेराल्ड मामले में वैध एफआईआर ही मौजूद नहीं है। क्या ईडी के अधिकारियों को कानून की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो वे नियम- कानून की कोई परवाह नहीं करते? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को राहत मिली, मीडिया की सुर्खियों में इसी पहलू को अहमियत दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसका यह सिर्फ एक पक्ष है। लेकिन यह मूल बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं को राहत इसलिए मिली, क्योंकि जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की...

  • ईडी का अनिल अंबानी को समन

    ईडी का अनिल अंबानी को समन

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए एक बार फिर से समन भेजा है।  सूत्रों के मुताबिक, सरकारी जांच एजेंसी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करेगी। यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है, जब ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इससे पहले ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस...

  • अनिल अंबानी का ईडी क्या करेगी?

    अनिल अंबानी का ईडी क्या करेगी?

    देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई और एक समय सरकार के चहेते कारोबारी रहे अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन इतनी मुश्किलें बढ़ने के बाद यह भी सवाल है कि उनको इतनी राहतें क्यों मिल रही हैं? उनके खिलाफ जितने मामले आए हैं या जितने आरोप लगे हैं और जिस तरह की कार्रवाई की खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों में आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तारी पहले करती हैं और बाकी कार्रवाई उसके बाद होती है। लेकिन यहां सारी कार्रवाई हो रही है,...

  • 1600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन

    1600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसकी संबंधित कंपनियों, फर्मों और सैयद जियाजुर रहमान सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 212 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।  ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के कई जिलों में स्थित भूमि, अपार्टमेंट, होटल, रिसॉर्ट और फैक्ट्री प्लॉट शामिल हैं। जांच के दौरान यह पता चला कि ये संपत्तियां निवेशकों...

  • पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की पूछताछ

    पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की पूछताछ

    नई दिल्ली। बेटिंग ऐप्स् और ऑनलाइन गेम्स के प्रमोशन के मामले में पूर्व क्रिकेटरों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेट युवराज सिंह से पूछताछ की। युवराज सिंह मंगलवार दोपहर सवा बजे दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंचे। वहां अधिकारियों ने शाम साढ़े सात बजे तक उनसे एक ऑनलाइन बेटिंग एप के प्रमोशन मामले में पूछताछ की। कुछ दिन पहले युवराज सिंह को जांच एजेंसी ने दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश होने के लिए समन भेजा था। युवराज सिंह के अलावा एक अभिनेत्री अन्वेशी जैन से भी पूछताछ की गई। इससे पहले...

  • कांग्रेस और राजद की अलग अलग यात्रा

    कांग्रेस और राजद की अलग अलग यात्रा

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस और राजद की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ समाप्त होने के तुरंत बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने ‘बिहार अधिकार यात्रा’ शुरू कर दी गई। पहले कहा गया कि पहली यात्रा बिहार के जिन जिलों में नहीं गई वहां यह यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस यात्रा का अलग नाम रखने की क्या जरुरत थी? पहली यात्रा के नाम से ही यह यात्रा हो सकती थी और तेजस्वी के साथ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन यह यात्रा राजद ने अकेले निकाली है।...

  • ईडी सबूत जुटा रही है राहुल की नागरिकता पर!

    ईडी सबूत जुटा रही है राहुल की नागरिकता पर!

    सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर एक याचिका अदालत में दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम तभी मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जब वे भारत की नागरिक नहीं बनी थीं। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उधर राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। भाजपा के एक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने यह याचिका दायर की है और आरोप लगा है कि राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता है इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जाए। यह मामला...

  • अमरिंदर के परिवार पर ईडी की तलवार

    अमरिंदर के परिवार पर ईडी की तलवार

    पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह की सेहत ठीक नहीं है। वे काफी समय से बीमार हैं और परिवार के सारे सदस्य चुनाव हार कर पस्त पड़े हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि उनका परिवार कांग्रेस में वापसी करना चाहता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद से उनका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई और बाद में पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया। न उनकी पार्टी सफल हुई और न भाजपा के साथ जाने पर कोई कामयाबी मिली। उनके साथ साथ कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में गए सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष तो बने...

  • कांग्रेस कार्यालय अटैच कर लेगी ईडी!

    कांग्रेस कार्यालय अटैच कर लेगी ईडी!

    अगर ऐसा है तो यह आजाद भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार होगा कि किसी पार्टी का कार्यालय कोई केंद्रीय एजेंसी अटैच कर लेगी। हालांकि पार्टियों को आरोपी बनाने की शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा चुका है और केरल में सीपीएम को भी आरोपी बनाया जा चुका है। लेकिन पार्टी कार्यालय अटैच करने का नोटिस मिला है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसका सुकमा जिला कार्यालय अटैच करने का नोटिस मिला है। ईडी की ओर से नोटिस के साथ साथ कई दस्तावेज पार्टी कार्यालय में जाकर दिए...

  • सौरभ भारद्वाज पर ईडी का छापा

    सौरभ भारद्वाज पर ईडी का छापा

    नई दिल्ली। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर अब आम आदमी पार्टी के एक नए नेता हैं। ईडी ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर छापा मारा है। मंगलवार की सुबह ईडी ने भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उनके ऊपर अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचारर का आरोप है। गौरतलब है कि आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अनेक नेता पहले से जांच झेल रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी...

  • ईडी के कामकाज का रिकॉर्ड

    ईडी के कामकाज का रिकॉर्ड

    प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में अक्सर कुछ न कुछ टिप्पणी सुनाई देती है। अब सरकार ने संसद को इसके कामकाज का जो ब्योरा दिया है वह भी दिलचस्प है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 2015 से 2025 तक यानी पिछले 10 साल में ईडी ने 5,892 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें सिर्फ 15 लोगों को सजा हो पाई है। सोचें, करीब छह हजार मुकदमे और सजा हुई सिर्फ 15 लोगों को! इससे भी दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इस अवधि में ईडी ने 49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट...

  • अनिल अंबानी समूह पर ईडी छापेमारी जारी

    अनिल अंबानी समूह पर ईडी छापेमारी जारी

    मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रखी। एजेंसी ने मुंबई के कई परिसरों से दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण आदि जब्त किए हैं। ईडी ने 24 जुलाई को 3,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई शुरू की थी। जांच 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों तक फैली है, जिनमें अनिल अंबानी समूह के अधिकारी भी शामिल हैं।  सूत्रों के अनुसार, 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए ऋणों के दुरुपयोग की जांच की जा रही है। ईडी को संदेह...

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