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Thursday, May 13, 2021
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money laundering

राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिकारी, उसका बेटा गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के एक पूर्व अधिकारी और उसके बेटे को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की संपत्ति के मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को ईडी का समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए तलब किया है।

सुशांत मामले पर ईडी ने रूमी जाफरी से करेगी पूछताछ

फिल्मकार रूमी जाफरी आज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष हाजिर हुए।

ईडी ने चीनी हवाला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने चीनी हवाला घोटाले के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है।

ईडी ने जीवीके ग्रुप, एमआईएएल के खिलाफ धनशोधन मामले में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीवीके समूह, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एमआईएएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में कई परिसरों पर आज छापे मारे।

नारदा टेप कांड : ईडी ने आरोपी नेताओं को स्मरण पत्र भेजा, बैंक खातों का ब्योरा देने कहा

नारदा टेप कांड में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेताओं और भाजपा के मुकुल रॉय को स्मरण पत्र भेज कर अपने-अपने बैंक खातों तथा अन्य संपत्ति का ब्योरा देने कहा है।

अदालत ने कॉरपोरेट बिचौलिए दीपक तलवार को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार कॉरपोरेट बिचौलिए दीपक तलवार को, आज जमानत दे दी।

यस बैंक मामला : सीबीआई ने सात स्थानों पर छापे मारे

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को यस बैंक से जुड़े मामलों को लेकर मुंबई में सात स्थानों पर छापे मारे हैं इससे एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल बैंकरों में से एक यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया था।

धन शोधन मामला : जेट एयरवेज के संस्थापक पर मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

माल्या की संपत्तियां बेचने का आदेश

मुंबई। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर विदेश चले गए शराब और विमानन क्षेत्र के कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्तियां अब बेची जा सकेंगी। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की विशेष अदालत ने बैंकों को विजय माल्या...
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