Cryptocurrency पर लगाम कसेगी सरकार! PM Modi ने लिए कई बड़े फैसले

क्रिप्टोकरेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में रहेगी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह के तौर पर जैकलीन फर्नांडीज से पूछताछ

ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा संचालित एक कथित करोड़ों के जबरन वसूली रैकेट के संबंध में था। जो चुनाव आयोग से जुड़े रिश्वत मामले में भी एक आरोपी है।

ईडी ने कुंभ के दौरान नकली कोरोना परीक्षण में किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज

ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कि अपमानजनक दस्तावेज, फर्जी बिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और संपत्ति के दस्तावेज और 30.9 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।

Ram Mandir Bhumi Vivad : घोटाले के आरोपों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-ये एक तरह का ‘रामद्रोह’

Ram Mandir Bhumi Vivad अयोध्या |  राम मंदिर की जमीन की खरीदारी का मामला ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मुद्दे को विपक्ष किसी भी कीमत पर भुनाने के प्रयास में लग गया है. कांग्रेंस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा के लोग इस मुद्दे पर बात करने से बचना चाह रहे है. देश के प्रधानमंत्री और राज्य के सीएम इस विषय पर ऐसे शांत होकर बैठे हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ये तो अब जगजाहिर हो गया है कि मंदिर की जमीन खरीदने के दौरान ट्रस्ट ने घोटाले किये हैं.  उनहोंने कहा कि इसमें कई शक नहीं रह गया है कि लोगों की भानवाओं को आहत करते हुए पैसों की हेरी-फेरी की जा रही है. आस्था के नाम पर यूं लोगों को बेवकूफ बनाना एक तरह का ‘रामद्रोह’ है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश ने बहुत कुछ देखा है. ऐसे में देश के पीएम को आगे आकर इस विषय पर ना सिर्फ अपनी मांग रखनी चाहिए बल्कि दोषियों के खिलाफ जांच कर उन्हें सजा भी दिलानी चाहिए. पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की करीबी हैं दीप नारायण सुरजेवाला ने भाजपा… Continue reading Ram Mandir Bhumi Vivad : घोटाले के आरोपों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-ये एक तरह का ‘रामद्रोह’

राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिकारी, उसका बेटा गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के एक पूर्व अधिकारी और उसके बेटे को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की संपत्ति के मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को ईडी का समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए तलब किया है।

सुशांत मामले पर ईडी ने रूमी जाफरी से करेगी पूछताछ

फिल्मकार रूमी जाफरी आज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष हाजिर हुए।

ईडी ने चीनी हवाला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने चीनी हवाला घोटाले के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है।

ईडी ने जीवीके ग्रुप, एमआईएएल के खिलाफ धनशोधन मामले में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीवीके समूह, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एमआईएएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में कई परिसरों पर आज छापे मारे।

नारदा टेप कांड : ईडी ने आरोपी नेताओं को स्मरण पत्र भेजा, बैंक खातों का ब्योरा देने कहा

नारदा टेप कांड में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेताओं और भाजपा के मुकुल रॉय को स्मरण पत्र भेज कर अपने-अपने बैंक खातों तथा अन्य संपत्ति का ब्योरा देने कहा है।

अदालत ने कॉरपोरेट बिचौलिए दीपक तलवार को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार कॉरपोरेट बिचौलिए दीपक तलवार को, आज जमानत दे दी।

यस बैंक मामला : सीबीआई ने सात स्थानों पर छापे मारे

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को यस बैंक से जुड़े मामलों को लेकर मुंबई में सात स्थानों पर छापे मारे हैं इससे एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल बैंकरों में से एक यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया था।

धन शोधन मामला : जेट एयरवेज के संस्थापक पर मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

माल्या की संपत्तियां बेचने का आदेश

मुंबई। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर विदेश चले गए शराब और विमानन क्षेत्र के कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्तियां अब बेची जा सकेंगी। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की विशेष अदालत ने बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्तियां इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस आदेश पर 18 जनवरी तक स्थगन रहेगा। इस बीच माल्या या अन्य संबंधित पक्ष बांबे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक माल्या की जब्त संपत्तियों में शेयरों जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ज्यादा हैं। पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा था कि बैंक माल्या की संपत्तियां बेचें तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह का दावा है कि माल्या पर उनके 6,203.35 करोड़ रुपए और इस राशि पर 2013 से अब तक 11.5% सालाना के हिसाब से ब्याज बकाया है। एक अनुमान के मुताबिक माल्या की संपत्तियां बेच कर बैंकों को 11 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। विशेष अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उनकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था। माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गए थे। उनके खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला चल… Continue reading माल्या की संपत्तियां बेचने का आदेश

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