money laundering

  • दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी में दस्तावेज जब्त

    DJB ED raids :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के सिलसिले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। बताया जाता है कि ईडी की जांच डीजेबी से...

  • सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत और बढ़ी

    सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत और बढ़ी

    SC bail उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत...

  • तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद पुत्र पर ईडी के छापे

    money laundering case :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी तथा उनके बेटे एवं सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विल्लुपुरम में भी पिता-पुत्र के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने छापेमारी को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी (72) विल्लुपुरम जिले की तिरुक्कोयिलुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे सिगमनी लोकसभा में कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व...

  • ईडी ने आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत गिरफ्तार किया

    ईडी ने आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत गिरफ्तार किया

    IRS Sachin Sawant Arrested :- सीमाशुल्क और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम करने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सचिन सावंत पूर्व में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक के तौर पर संघीय एजेंसी के साथ काम कर चुका था। ईडी द्वारा मुंबई में उसके और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू किए जाने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत...

  • सेंथिल और ईडी की याचिकाओं पर आज सुनवाई

    सेंथिल और ईडी की याचिकाओं पर आज सुनवाई

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    तमिलनाडु के बिजली मंत्री पर ईडी के छापे

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब-तलब

    धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब-तलब

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • आईएएस छवि रंजन की प्रेम प्रकाश के साथ की बैठक से जेल सुपरिटेंडेंट भी मुश्किल में

    आईएएस छवि रंजन की प्रेम प्रकाश के साथ की बैठक से जेल सुपरिटेंडेंट भी मुश्किल में

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • पूरा शराब घोटाला ही झूठाः केजरीवाल

    पूरा शराब घोटाला ही झूठाः केजरीवाल

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • मनरेगा घोटालाः पूजा सिंघल का रांची प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में सरेंडर

    मनरेगा घोटालाः पूजा सिंघल का रांची प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में सरेंडर

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

    सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • दिल्ली आबकारी नीतिः कविता की ईडी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार

    दिल्ली आबकारी नीतिः कविता की ईडी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका खारिज

    पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका खारिज

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • ईडी ने राहुल के सहयोगी से पूछताछ की

    ईडी ने राहुल के सहयोगी से पूछताछ की

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • धन शोधन मामले में टीएमसी प्रवक्ता गिरफ्तार

    धन शोधन मामले में टीएमसी प्रवक्ता गिरफ्तार

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • अवैध खनन में साहिबगंज के डीसी से पूछताछ

    अवैध खनन में साहिबगंज के डीसी से पूछताछ

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

  • महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब पर ईडी की गाज, करोड़ों की जमीन कुर्क

    महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब पर ईडी की गाज, करोड़ों की जमीन कुर्क

    V Senthil Balaji :- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बिजली एवं आबकारी मंत्री सेंथिल ने अंतरिम जमानत और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक...

    • और लोड करें